З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» (далі – Товариство) впроваджено систему інформування працівниками Товариства та третіми особами (анонімно або із зазначенням авторства) Голову Правління Товариства та/або Відповідального працівника Товариства за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню коштів/ фінансуванню тероризму (далі – сфера ПВК/ФТ).
У разі коли Вам стали відомі факти неналежних дій певної особи або дій за участю працівників Товариства, що спричинили або можуть спричинити використання послуг та/або продуктів Товариства з метою легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, просимо проінформувати нас одним із вказаних способів:
- Шляхом надсилання повідомлення засобами поштового зв'язку за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б, з обов'язковою поміткою «до уваги відповідального працівника з питань фінансового моніторингу»;
- Шляхом заповнення відповідних полів в наступній online-формі.
Форма не зберігає дані про користувача, що її заповнює, тож інформація надсилається анонімно. Втім, за бажанням ви можете вказати свої ПІБ та імейл під час заповнення форми.